- Сообщения
- 4.590
- Реакции
- 5.049
Открывают очередную сводку дела, связанные с пресечением деятельности «незаконных банкиров».
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В совершении преступления обвиняются двое жителей столицы.
По версии следствия, злоумышленники создали на территории столицы организацию, не имевшую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в установленном законодательством порядке в качестве кредитной.
Действуя вне банковской системы и с фактическим использованием ее возможностей, они осуществляли банковские операции по расчетным счетам 15 фиктивных организаций с последующим транзитом и обналичиванием денежных средств.
На счета этих юридических лиц поступило в общей сложности более 2,5 миллиарда рублей. Полученная в качестве комиссии сумма дохода составила свыше 82 миллионов рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Задержанным было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу
Сотрудники Отдела экономической безопасности МВД РФ по Москве задержали еще шестерых граждан, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.
Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств.
За совершение каждой банковской операции фигуранты удерживали в качестве вознаграждения 15% от суммы транзакции. Полученный от их преступной деятельности доход составил более 9 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны шестеро подозреваемых. Ими оказались две женщины и четверо мужчин в возрасте от 30 до 43 лет, один из которых ранее судим. Полученными денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.
В ходе обысков в офисных помещениях и местах проживания сотрудниками полиции обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки, печати, электронные носители информации и иные документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела.
Следователем СЧ СУ УВД по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, а также на изобличение соучастников.
Госавтоинспекторами центра столицы задержан подозреваемый в покушении на сбыт мефедрона.
На Трифоновской улице для проверки документов был остановлен автомобиль такси марки «Хендай». 35-летний пассажир при виде полицейских стал заметно нервничать и на вопрос имеются ли при нем запрещенные вещества ответил уклончиво. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
В результате досмотра полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины и изъяли пакет с неизвестным веществом внутри. Согласно справке об исследовании, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общим весом около 100 граммов. Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что наркотик предназначался для последующего сбыта.
Следователем Отдела МВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»
Фигурант заключен под стражу.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства на территории столицы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Каширском шоссе по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 21-летнего мужчину. В ходе личного досмотра они обнаружили в его пакете и изъяли неизвестное вещество в форме десяти спрессованных плиток, общим весом почти 1 килограмм.
Согласно проведенному исследованию, часть изъятого является наркотическим средством – гашишем, весом более 90 граммов. Остальное направлено на экспертизу. Задержанный признался, что приобрел наркотик для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.
По данному факту следователем Отдела МВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»
Задержанный был заключен под стражу.
Сотрудники уголовного розыска по району Раменки г. Москвы задержали 43-летнюю женщину по подозрению в краже денег и ювелирных изделий.
Предварительно установлено, что злоумышленница, являясь помощницей по хозяйству и оказывающая услуги няни для детей 25-летней женщины, узнала, где та хранит денежные накопления и ювелирные украшения в квартире на Мичуринском проспекте.
Затем, воспользовавшись удобным моментом, она тайно похитила денежные средства в иностранной валюте и золотые украшения. Потерпевшая обнаружила пропажу после отпуска, когда вся семья вернулась домой, и сразу обратилась в полицию.
Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению кражи 43-летней няни-домработницы, и задержали подозреваемую. Денежные средства она успела потратить по своему усмотрению, а ювелирные украшения были обнаружены и изъяты в ходе обыска в квартире, где проживает злоумышленница.
Следователем Отдела МВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая заключена под стражу.
Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Братеево задержали 47-летнего мужчину по подозрению в краже рюкзака с крупной суммой денег.
В полицию обратился мужчина и сообщил, что на улице Борисовские пруды неизвестный похитил оставленный им без присмотра рюкзак, в котором находились личные вещи и 500 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов установили злоумышленника и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель. Похищенные им вещи и деньги изъяты и возвращены законному владельцу.
По данному факту следователем Отдела МВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточный задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.
Предварительно установлено, что 89-летней москвичке позвонила женщина и представилась ее родственницей. Она сообщила, что попала в ДТП и получила серьезные травмы, из-за чего ей требуется срочная дорогостоящая операция, на которую нужны деньги.
Поверив ей, пенсионерка отдала приехавшему курьеру 245 тысяч рублей. Позже, пообщавшись с дочерью, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Московской области 21-летнего мужчину, который забрал у ничего неподозревающего курьера пакет с деньгами потерпевшей. Похищенное он успел передать соучастникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения.
Следователем Отдела МВД России по району Восточный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и установление его соучастников.
И напоследок – о веселом. Полицейские Москвы привлекли к административной ответственности гражданина, который во время футбольного матча, проводимого на стадионе на территории Северного административного округа столицы, растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле, чем создал помехи спортивному мероприятию и его участникам.
Работники, обеспечивающие безопасность соревнования, задержали правонарушителя и передали подоспевшим сотрудникам полиции. Им оказался 29-летний житель столицы.
Мужчина был доставлен в отдел полиции по Тимирязевскому району города Москвы для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Сегодня суд определит нарушителю наказание.
