Новости
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность?
Что такое KYC
С развитием криптоиндустрии государственные службы...
Курс Monero отреагировал на новость о делистинге с Binance падением на 12%
Криптобиржа Binance объявила о делистинге нескольких, в том числе анонимных криптовалют, включая Monero (XMR). С платформы также будут удалены: Aragon (ANT), Multichain (MULTI), Vai (VAI). Причиной удаления торговых пар...
По данным источников Bloomberg, Минюст США может выдвинуть уголовные обвинения основателю биржи Чанпэну Чжао. Курс токена биржи отреагировал на новость резким ростом
Министерство юстиции США требует от крупнейшей криптовалютной биржи Binance более $4 млрд в рамках предполагаемого урегулирования...
В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.
Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС. Главу WACC...
Майнеры, похоже, только что продали давно бездействующий биткоин, полученный за счет old block rewards, как раз в тот момент, когда BTC упал со своего рекордного максимума во вторник.
Учитывая низкую ликвидность рынка, это могло оказать огромное влияние на цену биткоина.
Стремительный рост цены...
Российский депутат заявил, что Центральный банк страны «закрывает глаза» на фирмы, которые используют криптовалюту в качестве платежного инструмента в международной торговле.
Российский CoinSpot процитировал Ивана Абрамова, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по...
Исследователи криптоиндустрии заметили новую интересную тенденцию. Они подчеркнули, что арбитражные стратегии, которые были одними из самых популярных во время предыдущих бычьих движений на рынке криптовалют, снова стали востребованными. Это произошло благодаря расширению спреда между ценами на...
Как минимум 12 потерпевших из разных регионов России перечислили мошенникам от 100 до 300 тыс. рублей
Полицейские Хакасии задержали группу подозреваемых в мошенничестве под предлогом продажи криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщается, сотрудники...
В окружной суд Флориды подан коллективный иск против звезды футбола Криштиану Роналду. Инвесторы утверждают, что понесли убытки из-за его продвижения криптовалютной биржи Binance.
Согласно иску, Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных...
У системы криптофиатных переводов Wirex есть черный рынок верифицированных аккаунтов, с помощью которых в РФ могут отмываться деньги. Об этом заявила организация «Трансперенси Интернешнл — Россия».
Купив верифицированный аккаунт на Wirex, пользователь может совершать анонимные переводы из...
Криптовалютная биржа Binance запускает свой собственный Web3-кошелек, который позволит пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями (DApps) и управлять цифровыми активами.
Web3-кошелек Binance был анонсирован на Binance Blockchain Week в Стамбуле. Этот кошелек будет...
Binance заплатит самый большой штраф в истории криптовалют за сговор, отмывание денег и нарушение санкций.
Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, согласилась заплатить штраф в размере $4,3 млрд, чтобы прекратить уголовное расследование против нее и ее генерального...
В совокупности по всем пунктам обвинений мошенникам грозит до 100 лет тюремного заключения. За четыре года им удалось провести почти десять нью-йоркских банков
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало трех человек, обвиняемых в организации преступной схемы банковского мошенничества...
Сервис Binance Pay в рамках партнерства с финтех-проектом CardB добавил возможность выпуска виртуальной платежной криптовалютной карты. Услуга доступна для пользователей биржи из Украины, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Туркменистана и Кыргызстана.
С помощью криптокарты СardB...
Банки РФ тестируют технологию слежки за транзакциями в Биткоинах. Про это сообщил «Парламентской газете» первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
Как указал депутат, на данный момент систему уже тестируют в одном из банков, но...
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений.
Учеба проходила с 17 по 20 октября, на уроки пришли 27 представителей регулирующих и...
Канал CNBC опубликовал документальный ролик о Джеймсе Чжуне, который взломал платформу Silk Road в даркнете. В результате ему удалось похитить около 50 000 BTC — $1,5 млрд на момент написания.
Краткая предыстория
Площадка Silk Road была взломана в сентябре 2012 года. Хакер использовал...
30 октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление криптовалютного обменника Tonwex, в результате которого группа лиц похитила более 2,18 млн лари в различных активах. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.
По данным ведомства, неизвестные зашли в обменник в момент, когда там...
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года.
Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом...
В октябре, когда Elliptic опубликовала первое издание своего теперь уже годового отчета, аналитическая фирма предсказала, что средства, отмываемые через децентрализованные биржи (DEX), кросс-чейн мосты и обменные сервисы без KYC (называемые свопами монет), «вырастут до 6,5 долларов».
Elliptic...